金融系统反洗钱知识竞赛

• 751、

  对于客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和（）。

• 752、

  对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、（）或者经营状况等信息。

• 753、

  来自于反洗钱、反__融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（）于来自于其他国家（地区）的客户。

• 754、

  以风险为基础的分析是“（）”制度的重要组成部分。

• 755、

  信托公司在设立信托时，应当核对委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件，了解信托财产的来源，登记委托

• 756、

  对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（）年进行一次审核。

• 757、

  金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况，汇总统计并向（）报告。

• 758、

  金融机构境外分支机构和附属机构应于每半年结束后的（）个工作日内，将报告日前半年执行驻在国家（地区）反

• 759、

  反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱信息在年度内发生变化的，要求金融机构于变化后的（）个工作日内将更

• 760、

  金融机构应按（）度向中国人民银行报告反洗钱内部控制制度建设情况。

• 761、

  现场检查资料编目一般应根据检查项目的类型、特点及相互之间的（）联系进行。

• 762、

  原则上一个被检查机构建立一个档案，档案资料按（）顺序整理装订。

• 763、

  现场检查结束后，对被查单位执行有关反洗钱规定的行为符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定的，检查

• 764、

  以现场检查事实和评价为基础，结合现场检查工作的开展情况、被检查机构的反馈意见以及金融反洗钱检查的有关

• 765、

  中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。

• 766、

  反洗钱现场检查报告应总结分析现场检查中发现的深层次问题，提出改进反洗钱工作的政策建议。

• 767、

  现场检查结束后，对被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定的，中

• 768、

  现场检查意见告知书，经本行行长或副行长批准后，送交被查单位。

• 769、

  被查单位对现场检查意见告知书有异议的，应当在收到现场检查意见告知书之日起10日内向发出现场检查意见告

• 770、

  被查单位在规定期限内未对现场检查意见告知书提出异议的，不影响中国人民银行及其地市级以上分支机构根据现

• 771、

  中国人民银行及其地市级以上分支机构应当根据被查单位对现场检查意见书陈述和申辩的意见以及现场检查事实认

• 772、

  被查单位超过时限未反馈对现场检查事实认定书意见的，检查单位不得对有关事实作出认定。

• 773、

  反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信

• 774、

  现场检查报告是检查组报告现场检查工作情况的文书，报告撰写以反映现场检查工作情况为重点，应报本行行长或

• 775、

  被查单位对现场检查事实认定书所述事实，应在收到之日起5个工作日内以书面形式进行确认，但不得提出异议。

• 776、

  被查单位对现场检查事实认定书所述事实，应在收到之日起3个工作日内以书面形式进行确认或提出异议。

• 777、

  对现场检查事实认定书所述事实没有异议的，被查单位由被查单位主要负责人签字确认。

• 778、

  现场检查事实认定书最迟于现场检查离场次日起（）个工作日内完成。

• 779、

  现场检查事实认定书应由检查组组长在（）页签字。

• 780、

  主查人应组织检查人员对有关检查内容进行复核、综合分析，制作现场检查事实认定书，内容包括被查单位名称、

• 781、

  中国人民银行及其分支机构检查全部结束时应全部退还调阅资料，并经（），再退出金融机构。

• 782、

  中国人民银行分支行如需延期，应于现场检查通知书确定的离场日（）天前告知被查单位。

• 783、

  中国人民银行分支行如需延期，应报本行（）或者主管副行长批准。

• 784、

  中国人民银行分支行现场检查时，如需延期退场，应报上级（）批准。

• 785、

  检查组应按现场检查（）确定的时间离开被查单位。

• 786、

  现场检查后，对未涉及的具体事项、证据不足、评价依据或标准不明确的事项不作（）。

• 787、

  对先行登记保存的证据资料，检查单位应当在（）日内及时作出处理决定。

• 788、

  主查人负责编制现场检查进驻会谈纪要，并由检查组组长和（）签字确认。

• 789、

  对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可（）时出示。

• 790、

  现场检查通知书正式文本在进驻前（）天送达被检查机构。

• 791、

  现场检查时，可根据实际情况在检查组下成立若干专项检查小组，每个专项检查小组成员不能少于（）人，其中设

• 792、

  检查组应指定检查组组长和（）。

• 793、

  不同层次的法律适用“（）”的原则。

• 794、

  尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的（）性规定，要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规

• 795、

  反洗钱监管的协调合作包括反洗钱的国际合作和（）。

• 796、

  金融领域的反洗钱立足于（）。

• 797、

  中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、（）和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。

• 798、

  银行一直以来就处于报告可疑（以及其他）交易体制的（）位置。

• 799、

  广泛的（）原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。

• 800、

  金融情报机构“分析”信息的目的不仅仅限于发现（）线索。

• 801、

  司法型或（）金融情报机构建立在国家的司法系统里，并且通常具有检察部门的权限。

• 802、

  执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身所具有的执法权力。

• 803、

  金融情报机构的核心功能在于接收、分析和移交有关潜在洗钱和__融资活动的信息，同时对报告机构进行合规监

• 804、

  金融情报机构必须对接收的所有报告进行实时分析。

• 805、

  在对信息和金融报告的分析中，电子化的数据库和分析工具完全可以达到分析工作的所有要求。

• 806、

  国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构。

• 807、

  中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作，预防和遏制洗钱、__融资等违法犯罪活动，增

• 808、

  应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由全国人大及其常

• 809、

  各国推崇适度监管的执法理念，反洗钱行政处罚力度有所缓和，处罚力度没有明显变化。

• 810、

  银监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律

• 811、

  保监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律

• 812、

  打击洗钱犯罪的法律是否有效，对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力，关键在于是否可以追究洗钱分子的刑事责

• 813、

  中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构。

• 814、

  履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告，受法律保护。

• 815、

  行政型金融情报机构大多数设立在财政部、（）或监管机构里。

• 816、

  金融情报机构在反洗钱体系中具有（）作用。

• 817、

  1995年的（）会议上明确了“金融情报机构是一个负责接收（若经允许，也可索取）、分析并向职能部门移送

• 818、

  从历史的角度来看，金融情报机构的实际的运行先于其（）的形成。

• 819、

  在被保险人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如果金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上，

• 820、

  国务院反洗钱行政主管部门或者其（ ）一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行

• 821、

  涉及追究洗钱犯罪的司法协助，由（ ）依照有关法律的规定办理。

• 822、

  金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向( )报告

• 823、

  根据反《中华人民共和国洗钱法》规定，在对客户进行身份识别时，下列哪些业务是金融机构可以开展的？( )

• 824、

  国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构对经( )仍不能能排除洗钱嫌疑的可疑交易，应当立即向有管

• 825、

  根据反洗钱规定，下列说法不正确的是( )

• 826、

  下列说法中，不正确的( )

• 827、

  下列说法中，不正确的是(长期 )

• 828、

  国务院反洗钱行政主管部门或者其（ ）一级派出机构发现可疑交易活 动，需要调查核实的，可以向金融

• 829、

  下列有关反洗钱规定的表述正确的是（ ）

• 830、

  金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后（ ）内，未接到侦查机关继续冻结通

• 831、

  侦查机关接到报案后，应当及时决定是否继续冻结，认为不需要继续冻结的，中国人民银行在接到侦查机关不需要

• 832、

  调查可疑交易活动中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，对可

• 833、

  各法人金融机构应将本机构的客户风险等级划分工作计划报（ ）备案

• 834、

  《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自（ ）起施行

• 835、

  中国人民银行设立（ ），负责接收人民币.外币大额交易和可疑交易报告。

• 836、

  对金融机构履行大额交易和可疑交易报告情况进行监督.检查的职能由（ ）实施。

• 837、

  中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向

• 838、

  金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定 大额交易和可疑交易报告内部管理制度

• 839、

  金融机构应当在大额交易发生后的（ ）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电

• 840、

  金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（

• 841、

  客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由（ ）报告。

• 842、

  客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（ ）报告。

• 843、

  单笔或者当日累计人民币交易（ ）万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存.现金支取.现金结

• 844、

  《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“频繁”是指交易行为（ ）。

• 845、

  《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是( )

• 846、

  下列有关反洗钱行政调查的表述，正确的有（ ）。

• 847、

  《中华人民共和国反洗钱法》对公民和组织的信息保密，规定了有关人员的保密义务，下面有关这方面的叙述正确

• 848、

  中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责包括（ ）。

• 849、

  下面关于临时冻结措施的叙述正确的有（ ）。

• 850、

  金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（ ）报告。

• 851、

  《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定的目的（ ）。

• 852、

  以下交易行为，具有可疑交易特征的有：（ ）

• 853、

  依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,你单位应报送以下可疑交易 ( )。

• 854、

  依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,你单位应报送以下可疑交易 ( )。

• 855、

  依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,你单位应报送以下可疑交易 ( )

• 856、

  依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,你单位应报送以下可疑交易 ( )

• 857、

  依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，下列说法错

• 858、

  以下交易行为，具有可疑交易特征的有：（ ）

• 859、

  依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,你单位应报送以下可疑交易 ( )

• 860、

  依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,你单位应报送以下可疑交易 ( )。

• 861、

  依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,你单位应报送以下可疑交易 ( )。

• 862、

  依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,你单位应报送以下可疑交易 ( )。

• 863、

  依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,你单位应报送以下可疑交易 ( )。

• 864、

  依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,你单位应报送以下可疑交易 ( )。

• 865、

  依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,你单位应报送以下可疑交易 ( )。

• 866、

  依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,你单位应报送以下可疑交易 ( )。

• 867、

  《中华人民共和国反洗钱法》中所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织

• 868、

  国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。()

• 869、

  司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。 ()

• 870、

  根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门在履行反洗钱职责中获得的客户身份资料和交易信息

• 871、

  任何单位和个人发现洗钱活动，均有权向反洗钱行政主管部门和公安机关举报。()

• 872、

  海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报，应当通

• 873、

  根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身

• 874、

  客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年。 ()

• 875、

  金融机构在为客户办理业务时，如在规定期限内累计交易超过规定金额，但单笔交易低于规定金额的，可以不向反

• 876、

  金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。 ()

• 877、

  只有国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构才具有反洗钱调查权。()

• 878、

  在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于三人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出

• 879、

  在进行反洗钱调查时，如果调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。

• 880、

  对可疑交易进行调查后仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。

• 881、

  在客户要求将反洗钱调查所涉及账户的资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构负责

• 882、

  根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，临时冻结不得超过七十二小时。()

• 883、

  反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的

• 884、

  金融机构未按照规定进行反洗钱宣传和培训的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出

• 885、

  根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构“违反保密规定，泄露有关信息”，由国务院反洗钱行政主管部

• 886、

  并不是中国人民银行所有分支机构都有对金融机构的反洗钱行政调查权，但其所有分支机构都有反洗钱监督、检查

• 887、

  金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门制

• 888、

  《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服

• 889、

  《中华人民共和国反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查人员在调查可疑交易活

• 890、

  对涉嫌__活动资金的监控不适用《中华人民共和国反洗钱法》。()

• 891、

  金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（）

• 892、

  反洗钱行政调查的对象仅限于金融机构工作人员，不适用于非金融机构工作人员。（）

• 893、

  中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事.中级管理人员谈话，要求其就金融

• 894、

  金融机构应当按照规定向当地人民银行报告人民币.外币大额交易和可疑交易。（）

• 895、

  金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易.配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密

• 896、

  金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，不得立即

• 897、

  金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告

• 898、

  中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱

• 899、

  金融机构应当按照上级主管部门的规定，向人民银行报送反洗钱统计报表.信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱

• 900、

  对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的15个工作日内完成等级划分

• 901、

  如果客户或者实际控制客户的自然人.交易的实际受益人属于外国现任人员的家庭成员及其他关系密切的人员，金

• 902、

  银行业金融机构为自然人客户办理人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务时，金融机构必须

• 903、

  中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行管理.检查（）。

• 904、

  已经设立专门反洗钱岗位的金融机构，由该岗位相关人员报送大额.可疑交易报告即可，无需再明确专人负责大额

• 905、

  接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告是中国反洗钱监测分析中心的职责之一。（）

• 906、

  金融机构应当根据本办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向中国人民银行报备。（）

• 907、

  金融机构应当对下属分支机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。（）

• 908、

  金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。（）

• 909、

  客户持本人在工商银行北京分行金融街支行开立的账户，在工商银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由工

• 910、

  金融机构在为客户办理业务时，如在规定期限内累计交易超过规定金额， 但单笔交易低于规定金额的，可以不

• 911、

  保险机构通过银行频繁对同一家投保人发生赔付或办理退保的情况，作为可疑交易进行报告。（）

• 912、

  开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户的情形，作为可疑交易进行报告。（）

• 913、

  交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告。（）

• 914、

  金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定

• 915、

  “大量”系指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的。（）

• 916、

  我国__规定，全国人大及其常委会是我国__解释的主体。( )

• 917、

  中国人民银行依照法律.行政法规的规定代理国库。（）

• 918、

  商业银行解散的，应当依法成立清算组，进行清算，按照清偿计划及时偿还存款本金和利息等债务。中国人民银行

• 919、

  银行业突发事件处置制度中应当制定银行业突发事件处置预案，明确处置机构和人员及其职责.处置措施和处置程

• 920、

  保险合同必须遵循自愿订立原则。（）

• 921、

  违反保险法规定，给他人造成损害的，依法承担民事责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。（）

• 922、

  上市公司发行新股，无论公开与否，均应当报国务院证券监督管理机构核准。（）

• 923、

  只有依法公开发行的证券才能买卖，并且只能在依法设立的证券交易所上市交易或者在国务院批准的其他证券交易

• 924、

  制作.仿制.买卖缩小的人民币图样行为是《中华人民共和国人民币管理条例》所禁止的。（）

• 925、

  征信机构对不良信息的保存期限，自不良行为或者事件终止之日起，超过保持期限的，应当予以删除。（）

• 926、

  金融机构应当每年至少开展一次金融消费者权益保护专题教育和培训，培训对象应当全面覆盖中高级管理人员及基

• 927、

  随着利率市场化，商业银行可以自行确定存.贷款利率，不受中国人民银行规定的存.贷款利率上下限限制。（）

• 928、

  中华人民共和国的法定货币是人民币.港币和澳门元。（）

• 929、

  银行业监督管理机构对银行业实施监督管理，应当遵循依法.公开.公正和竞争的原则。（）

• 930、

  财产保险公司可以经营人寿保险产业务。（）

• 931、

  中华人民共和国公民对于任何国家机关和国家机关的工作人员，有提出批评和建议的权利。（）

• 932、

  人民银行县支行无权对金融机构报告涉嫌__融资的可疑交易的情况进行监督检查。（）

• 933、

  政府债券.证券投资基金份额的交易优先适用其他法律.行政法规的特别规定，其他法律.行政法规没有规定的，

• 934、

  金融机构在进行营销活动时，不得对未按要求经金融管理部门核准或者备案的金融产品和服务进行预先宣传或者

• 935、

  中国人民银行依照法律.行政法规的规定代理国库。（）

• 936、

  印制.发售代币票券，以代替人民币在市场流通的，中国人民银行应当责令停止违法行为，并处10万元以下罚款

• 937、

  证券公司不在规定时间内向客户提供交易的书面确认文件，属于欺诈客户行为。（）

• 938、

  根据法律法规规定，中国人民银行可以直接认购.包销国债和其他政府债券。（）

• 939、

  一切国家机关和武装力量.各政党和各社会团体.各企业事业组织，都必须以（ ）为根本的活动准则。

• 940、

  我国__规定，（ ）是我国的根本制度。

• 941、

  人民币的辅币单位为（ ）

• 942、

  商业银行的贷款余额与存款余额的比例应符合下列哪项条件( )

• 943、

  《商业银行法》规定，商业银行因行使抵押权.质权而取得的不动产或者股权，应当自取得之日起()内予以处分

• 944、

  《商业银行法》规定，商业银行的经营原则：()

• 945、

  对投保人未履行如实告知义务时，保险人的解除权做出了限制，规定保险人自知道解除事由之日起，超过（）不行

• 946、

  投保人为其有劳动关系的劳动者投保人身保险，不能指定以下何人为受益人（）。

• 947、

  保险活动当事人行使权利.履行义务应当遵循（ ）。

• 948、

  依照《证券法》，以下对证券公开发行的叙述中，哪项是错误的？（）

• 949、

  依照《证券法》，以下关于公司公开发行公司债券的条件的叙述，哪项是正确的？（）

• 950、

  依照《证券法》，下列哪项属于上市公司临时报告中应__的“重大事件”（）

• 951、

  投保人为与其有劳动关系的劳动者投保人身保险，不得指定( )为受益人。

• 952、

  征信系统个人数据库信息每( )更新1次，企业数据库信息每( )更新1次。

• 953、

  我国《担保法》规定的担保方式有（）

• 954、

  金融机构向金融消费者说明重要内容和__风险时，应当依照相关法律法规.监管要求留存相关资料，留存时间不

• 955、

  除贷后管理外，金融机构查看您的信用报告，必须首先获得您的（），否则，征信机构不能将您的信用报告提供给

• 956、

  商业银行未经批准设立分支机构的，由国务院银行业监督管理机构责令改正，有违法所得的，没收违法所得，没有

• 957、

  根据《证券法》的规定，证券交易所应当从其收取的交易费用.会员费.席位费中提取一定比例的金额设立（

• 958、

  下列不属于人民银行职责的是（ ）。

• 959、

  根据《金融消费者权益保护实施办法》的规定，金融消费者是指购买.使用金融机构提供的金融产品和服务的（

• 960、

  中国人民银行的全部资本由国家出资，属于( )所有。

• 961、

  自然人在担保活动中应遵循相关的基本原则，下列哪一个是当事人不应遵循的原则？（）

• 962、

  根据《__》和法律规定，关于人民代表大会制度，下列哪一选项是不正确的？（ ）

• 963、

  金融机构的工作人员发生违法行为给予纪律处分，应由什么机构做出决定：（ ）

• 964、

  《__》之所以是国家根本大法，是因为其（ ）。

• 965、

  下列机构属于银行业金融机构的有（ ）：

• 966、

  金融机构有违反人民币管理规定的行为，人民银行可依法（）

• 967、

  下列选项中的哪些选项符合《商业银行法》的规定？ ( )

• 968、

  故意毁损人民币的行为有( )。

• 969、

  国家机关以及法律.法规授权的具有管理公共事务职能的组织依照法律.行政法规和国务院的规定，为履行职责而

• 970、

  金融机构有侵害金融消费者合法权益的违规行为的，中国人民银行及其分支机构可以釆取以下措施：( )

• 971、

  下列说法正确的是（ ）

• 972、

  洗钱犯罪的特征包括（ ）

• 973、

  中华人民共和国公民的人格尊严不受侵犯，禁止用任何方法对公民进行（ ）。

• 974、

  根据《证券法》的规定，某上市公司的下列人员中，不得将其持有的该公司的股票在买入后6个月内卖出，或者在

• 975、

  《担保法》规定，下列财产可以作为抵押合同的抵押物（ ）。