2012年中国人民银行反洗钱题（四）

• 1、

  累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况， （ ）计算并报告，中 国人民银行另有规定

• 2、

  我国（ ）最先明确了洗钱属于犯罪。

• 3、

  反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或 者存在错误的，可以向提

• 4、

  一般存款账户不得办理（ ）

• 5、

  下列交易符合金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告标准的是（ ）：

• 6、

  根据客户的风险等级，对本单位风险等级最高的客户或者账户，至少每（ ）进行一次 审核。

• 7、

  下列支付交易属于大额交易的是： （ ）

• 8、

  《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的金融机构应当向反洗钱监测分析 中心报告大额交易有几种

• 9、

  调查中需要进一步核查的，经哪一级反洗钱行政主管部门负责人批准，可以查阅、复制 被调查对象的账户信息、

• 10、

  我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为：（ ）

• 11、

  关于金融机构保密义务以下说法正确的是： （ ）

• 12、

  金融机构应于每年或者每季度结束后的 ( )个工作日内向中国人民银行或者中国人民银 行当地分支机构报

• 13、

  金融机构发现客户为外国政要的，风险等级划分为 ( )。

• 14、

  同一银行机构网点在办理规定业务时， 如先前在为相关个人办理银行业务时 ( ) 可不 再对其进行联网

• 15、

  中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，可以询问金融机构的工作人员， 要求其说明情况；查阅

• 16、

  下列哪些是中国人民银行依法履行反洗钱监督管理职责 （ ）

• 17、

  中国人民银行或者其省一级分支机构包括（ ）

• 18、

  根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》 ，下列哪些支付交易属于金融机构应当向 中国反洗钱监测分析

• 19、

  按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 的规定，短期内资金通过金融机构流转具 有下列（ ）特点

• 20、

  金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：（ ）

• 21、

  金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告以下反洗钱信息： （ ）

• 22、

  金融机构在（ ）时，还应留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印 件，同时在复印空白处

• 23、

  出现以下情况时，应当重新识别客户：（ ）

• 24、

  银行机构在办理下述人民币银行业务时，如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个 人出示的居民身份证，则

• 25、

  反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职能的部门、机构从事反洗钱工作 的人员符合（ ）行为

• 26、

  重点可疑交易报告坚持（ ）的原则，由全省农村信用社各级机构按照本办法规定的 时间、路径及标准进行报

• 27、

  银行机构应当保存的交易记录包括（ ）

• 28、

  银行机构可以采取哪些措施，识别或者重新识别客户身份？ （ ）

• 29、

  金融机构有哪些行为，将由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上 派出机构责令限期改正，

• 30、

  《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（2007）是由下列 哪些部门联合发布的

• 31、

  金融机构应当保存的交易记录包括：（ ）

• 32、

  金融机构在为客户向境外汇出资金时，应当登记：（ ）