反洗钱法

• 151、

  客户通过境外银行卡发生的大额交易，应由（）报告。

• 152、

  对于自然人银行账户之间单笔或者当日累计（）以上的款项划转，金融机构应当进行大额交易报告。

• 153、

  金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交给（）。

• 154、

  金融机构应当建立健全（）制度，履行反洗钱义务。

• 155、

  大额交易报告范围包括（）

• 156、

  银行业金融机构应将下列哪些行为作为可疑交易报告（）。

• 157、

  为加大“反洗钱”力度，央行从2007年3月起开始实施的反洗钱条例不包括（）

• 158、

  为了掩饰非法收入的真实来源和存在，通过各种手段使非法收入合法化的过程称为（）

• 159、

  在洗钱过程中，指的是将犯罪收益投入到清洗系统过程，且最容易被侦查的阶段是（）

• 160、

  关于洗钱的方式，表述不正确的是（）

• 161、

  洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括（）

• 162、

  被洗钱界称为保密天堂的国家一般不包括（）

• 163、

  为匿名的公司所有权人提供公司结构，是被提名董事和持票人所享有的所有权结合的产物的公司是（）

• 164、

  如果未发现交易可疑的，可免于大额交易报告的交易有（）

• 165、

  《反洗钱法》规定，金融机构应该受到行政处分的行为包括（）

• 166、

  《中华人民共和国反洗钱法》通过于（）

• 167、

  我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为匿名账户，疑似洗钱活

• 168、

  中国人民银行对商业银行的监督管理不包括（）。

• 169、

  下列关于空壳公司特点的表述，错误的是（）。

• 170、

  下列措施中不属于银监会对违反国家有关银行业监督管理规定的处罚措施的有（）。

• 171、

  行政处分指国家行政机关对国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律的行为给予的（）。

• 172、

  按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当（）。

• 173、

  对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户，经（）批准，可以申请司法

• 174、

  中国人民银行在反洗钱活动中的职责是（）。

• 175、

  银监会对发生信用危机的银行可以实行接管，接管期限最长为（）年。

• 176、

  建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是（）的职责之一。

• 177、

  中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（）。

• 178、

  对于商业银行的监督管理，银行业监督管理委员会还可以采取审慎性监督管理谈话，针对这一点，下列说法错误的

• 179、

  在接管、机构重组或者撤销清算期间，经国务院银行业监督管理机构负责人批准，银行业监督管理机构对直接负责

• 180、

  瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂。这些国家和地区一般具有（）

• 181、

  洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒（）所得收益的来源和性质。

• 182、

  中国人民银行对（）有权进行检查监督。

• 183、

  下列措施中属于银监会对违反国家有关银行业监督管理规定的处罚措施的有（）。

• 184、

  《中华人民共和国反洗钱法》由中华人民共和国第几届全国人民代表大会常务委员会第几次会议于何日通过？

• 185、

  《中华人民共和国反洗钱法》什么时候开始施行（）

• 186、

  《中华人民共和国反洗钱法》中“短期”、“长期”、“大量”、“频繁”用语的含义如何？

• 187、

  《中华人民共和国反洗钱法》对“以上”，如3次以上中的“以上”如何规定？

• 188、

  《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体是什么（）

• 189、

  目前我国反洗钱行政主管部门是哪个部门（）

• 190、

  《中华人民共和国反洗钱法》立法宗旨是什么？

• 191、

  简述洗钱含义。

• 192、

  简述《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱含义。

• 193、

  反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易

• 194、

  司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于什么用途？

• 195、

  现阶段我国什么部门负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析？

• 196、

  海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应采取什么措施？

• 197、

  在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应如何履行反洗钱义务

• 198、

  金融机构对先前获得的客户身份资料有疑问的应采取什么措施？

• 199、

  金融机构进行客户身份识别，认为必要时可以向什么部门核实？

• 200、

  在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，金融机构如何进行操作？

• 201、

  客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后应当至少保存几年（）

• 202、

  金融机构破产和解散时，客户身份资料和客户交易信息如何处理？

• 203、

  国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，向金融机构进行调查核实时，金融机构应如

• 204、

  调查可疑交易活动时，调查人员不得少于几人？

• 205、

  调查可疑交易活动时，调查人员应出示什么？

• 206、

  调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查吗？

• 207、

  对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以采取什么保护措施？

• 208、

  经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向什么部门报案？

• 209、

  经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，采取临时冻结措施需经什么部门批

• 210、

  侦查机关接到报案后，侦查机关认为需要继续冻结的，应如何处理？

• 211、

  侦查机关接到报案后，认为不需要继续冻结的，应如何处理？

• 212、

  临时冻结时间如何规定？

• 213、

  金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到任何通知的，是否继

• 214、

  反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有何种行为之一的，

• 215、

  金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，需负什么法律责任？

• 216、

  金融机构未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的需负什么法律责任？

• 217、

  金融机构未按照规定对职工进行反洗钱培训的需负什么法律责任？

• 218、

  金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的需负什么法律责任？

• 219、

  金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的需负什么法律责任？

• 220、

  金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的需负什么法律责任？

• 221、

  金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的需负什么法律责任？

• 222、

  金融机构违反保密规定，泄露有关信息的需负什么法律责任？

• 223、

  金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的需负什么法律责任？

• 224、

  金融机构拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的需负什么法律责任？

• 225、

  金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的或未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，未按照规定报送大额

• 226、

  对有《反洗钱法》第三十二第前两款规定情形的金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，反

• 227、

  简述《反洗钱法》所称金融机构范围。

• 228、

  《金融机构反洗钱规定》是根据那两部法律制定的？

• 229、

  《金融机构反洗钱规定》经什么会议于何日通过？

• 230、

  《金融机构反洗钱规定》什么时候开始施行（）

• 231、

  《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》是根据那两部法律制定的？

• 232、

  《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》经什么会议于何日通过？

• 233、

  《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》什么时候开始施行（）

• 234、

  中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向

• 235、

  客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由什么部门报告？

• 236、

  客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由什么部门报告？

• 237、

  客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由什么部门报告？

• 238、

  金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以什么方式向向什

• 239、

  金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日内报送大额交易报告（）

• 240、

  金融机构应当在可疑交易发生后的几个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以什么方式向什么

• 241、

  金融机构应当在可疑交易发生后的几个工作日内报送可疑交易报告（）

• 242、

  交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当提交什么报告？

• 243、

  哪个部门是国务院反洗钱行政主管部门？

• 244、

  哪个部门可以实施跨境反洗钱监督管理？

• 245、

  简述中国人民银行依法履行下列反洗钱监督管理职责。

• 246、

  中国反洗钱监测分析中心由那个部门设立？

• 247、

  中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行什么职责？

• 248、

  金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应如何处理？

• 249、

  中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应做好那几项工作？

• 250、

  中国人民银行或者其省一级分支机构包括哪些部门？

• 251、

  任何单位和个人发现洗钱活动，有权向哪个部门举报（）

• 252、

  《中华人民共和国反洗钱法》对金融机构的反洗钱义务有何规定（）

• 253、

  单笔或者当日累计人民币交易几万元以上或外币交易等值几万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞

• 254、

  法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币几万元以上或外币等值几万美元以上的款项划

• 255、

  自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币几万元以

• 256、

  交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值几万美元以上的跨境交易应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心

• 257、

  《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，证券公司、期货经纪公司、基金管理公司应将几类交易或者

• 258、

  《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，保险公司应将几类交易或者行为作为可疑交易进行报告（）

• 259、

  《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，商业银行、城市信用社、农村信用社、邮政储汇机构、政策

• 260、

  《中华人民共和国反洗钱法》共几章、几条？

• 261、

  FATF指的是什么？

• 262、

  EAG指的是什么？

• 263、

  APG指的是什么？

• 264、

  中国加入的有关反洗钱的国际公约有哪些？

• 265、

  第一个对反洗钱进行法律控制的是那个国际公约？

• 266、

  我国如何开展反洗钱国际合作？

• 267、

  制定《反洗钱法》的目的是什么？

• 268、

  《反洗钱法》施行的重要意义是什么？

• 269、

  我国法律对洗钱犯罪是怎样规定的？

• 270、

  《反洗钱法》规定人民银行有哪些反洗钱职责？其分支机构有哪些反洗钱职责？

• 271、

  按照《反洗钱法》规定，国务院金融监督管理机构的反洗钱职责有哪些？

• 272、

  《反洗钱法》为什么规定金融机构是履行反洗钱义务的主要主体？

• 273、

  预防洗钱活动，金融机构主要应采取哪些措施？

• 274、

  为保障金融机构履行反洗钱义务，《反洗钱法》对金融机构客户规定了哪些义务？

• 275、

  《反洗钱法》的实施会不会出现损害个人隐私和商业秘密的现象？

• 276、

  社会公众如何参与反洗钱活动？

• 277、

  人民银行营口市中心支行将如何开展反洗钱工作？

• 278、

  为什么要制定《中华人民共和国反洗钱法》？

• 279、

  制定《反洗钱法》的重大意义？

• 280、

  《反洗钱法》立法的宗旨是什么？

• 281、

  《反洗钱法》所称国务院反洗钱行政主管部门是指哪个部门？它负有哪些反洗钱职责？

• 282、

  金融机构履行反洗钱义务会不会影响其正常经营？

• 283、

  开展反洗钱工作会不会侵犯金融机构客户的个人隐私和商业秘密？

• 284、

  人民银行沈阳分行将如何开展反洗钱工作？

• 285、

  中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查？

• 286、

  中国人民银行负责对哪些可疑交易活动组织反洗钱调查？

• 287、

  中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查？

• 288、

  《反洗钱法》条对调查可疑交易活动有何规定？

• 289、

  中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场监管信息进行分析时，发现有疑问或需要进一步确认的，可采取哪些

• 290、

  《反洗钱法》总共分为总则等（）章，37条。

• 291、

  《中华人民共和国反洗钱法》是我国第一部关于反洗钱的专门性什么法律。（）

• 292、

  《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施，对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金

• 293、

  对于保护客户的个人隐私和商业机密，我国《反洗钱法》有何规定？

• 294、

  反洗钱法律制度由哪几方面构成？

• 295、

  反洗钱法所称金融机构是指什么？

• 296、

  《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是什么？

• 297、

  《反洗钱法》第三十二条规定金融机构违反哪七条行为就会受到处罚？

• 298、

  《反洗钱法》规定的行政主管部门有哪些反洗钱职责？

• 299、

  《反洗钱法》规定的举报接受机关是（）

• 300、

  《反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。