2018年反洗钱测试题（一）

• 1、

  （ ）发现个人出入境携带的现金、 无记名有价证券超过规定金额的， 应当及时向反洗钱行政 主管部门通报

• 2、

  金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。 客户身份资料在业务关系结束 后、客户交易信

• 3、

  单笔或者当日累计人民币交易（ ）万元以上或者外币交易等值 1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售

• 4、

  金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合 《反洗钱法》要求的客户 身份识别措施；

• 5、

  《反洗钱法》规定的临时冻结不得超过（ ）。

• 6、

  金融机构在大额交易发生后的 （ ）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

• 7、

  金融机构在可疑交易发生后的 （ ）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

• 8、

  国务院反洗钱行政主管部门根据（ ）授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开 展反洗钱合作，依法与

• 9、

  《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所用的“短期”是指 ( )

• 10、

  《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所用的“长期”是指 ( )

• 11、

  中国人民银行令〔 2006〕第1号《金融机构反洗钱规定》自（ ）起施行。

• 12、

  中国人民银行令〔 2006〕第2号《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自（ ） 起施行。

• 13、

  《中华人民共和国反洗钱法》自（ ）起施行。

• 14、

  中国人民银行或者其分支机构实施反洗钱现场检查时，检查人员不得少于（ ）人。

• 15、

  中国人民银行或者其分支机构实施反洗钱现场检查后，应当制作现场检查意见书。现场检查 意见书的内容包括检

• 16、

  下列哪个是反洗钱的义务主体（ ）。

• 17、

  现时（ ）是我国的反洗钱行政主管部门。

• 18、

  金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（ ）应当对反洗钱内部控制制 度的有效实施负责。

• 19、

  金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或 （ ）。

• 20、

  金融机构在（ ）的情况下，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指 定的机构。

• 21、

  金融机构有以下（ ）行为，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款。

• 22、

  金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，没有致使洗钱后果发生，国务院反洗钱行政主管部 门可以对该机构处（

• 23、

  对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（ ）

• 24、

  下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告范围的是（ ）。

• 25、

  下列职责不是中国人民银行反洗钱局职责范围的是（ ）。

• 26、

  金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告， （ ）对该金融机构作出行政 处罚。

• 27、

  调查封存清单一式二份，由（ ）签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。

• 28、

  下列哪家公司的交易只属于大额交易（ ）。

• 29、

  下列哪种交易，银行业金融机构可以不报告（ ）。

• 30、

  《金融机构反洗钱规定》 要求金融机构应当按照中国人民银行的规定， 报送反洗钱统计报表、 信息资料以及

• 31、

  国务院反洗钱行政主管部门是指（ ）。

• 32、

  在全国开展扫黑除恶专项斗争，是（ ）年开展的？

• 33、

  __国务院决定扫黑除恶专项斗争在（ ）开展？

• 34、

  这次开展扫黑除恶专项斗争多长时间？（ ）

• 35、

  联合发布《关于依法严厉打击黑恶势力违法犯罪的通告》四部门是哪四个？（ ）

• 36、

  关于“扫黑除恶”与“打黑除恶” ，下列那句话是错误的？

• 37、

  黑社会性质组织的行为特征，是指以暴力、威胁或者其他手段，有（ ）地多次进行违法犯 罪活动，为非作恶，

• 38、

  恶势力是指以（ ）等手段，在一定区域内或行业内多次实施违法犯罪活动，严重扰乱经 济、社会生活秩序，造

• 39、

  对于各种黑恶势力违法犯罪，依法严惩、 （ ）、除恶务尽。

• 40、

  对于黑恶势力的“保护伞” ，一定要（ ）。

• 41、

  发现身边的涉黑涉恶违法犯罪，应怎么办？（ ）

• 42、

  《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》指出，扫黑除恶与反腐败斗争和基层（ ）结合起 来，深挖黑恶势力“保

• 43、

  扫黑除恶专项斗争中，着力解决的 5类违法犯罪活动包括“__、__、传销、拐卖”和（ ）？

• 44、

  为推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展 ,组建（ ）个中央督导组，赴全国各地开展督导工作。

• 45、

  扫黑除恶基本原则：有黑扫黑、 （ ）、无恶铲霸、无霸治乱

• 46、

  扫黑除恶专项斗争“两个一律” ：对涉黑涉恶犯罪案件，一律深挖其背后腐败问题。对黑恶 势力“关系网”、

• 47、

  扫黑除恶专项斗争坚持“一案三查” ，既要（ ）黑恶势力犯罪，又要（ ）黑恶势力 背后的保护伞，还要（

• 48、

  这三年工作的重点分别是： 2018年：严态势，（ ）；2019年：攻案件，提升群众满意度； 2020

• 49、

  黑恶势力犯罪人员的亲友应当积极规劝其尽快投案自首，经亲友规劝、陪同投案的，或者亲 友主动报案后将犯罪

• 50、

  在全国开展扫黑除恶专项斗争， 是以__同志为核心的__作出的重大决策部署， 自（ ） 开始，至

• 51、

  中__、国务院《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》指出，把扫黑除恶与反腐败斗争和基 层（“ ”）结合

• 52、

  中__、国务院就扫黑除恶专项斗争进行专题部署， 充分表明开展扫黑除恶专项斗争的极端 （ ）和重要性

• 53、

  扫黑除恶专项斗争“两个一律” ：对涉黑涉恶犯罪案件，一律深挖其（ ）问题；对黑恶 势力“关系网”、“

• 54、

  要切实把扫黑除恶专项斗争和（ ）治理、（ ）治理、（ ）治理、（ ）治理结合起来。

• 55、

  反洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益 ,通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来 源和性质的犯罪

• 56、

  金融机构进行客户身份识别、认为必要时 ,可以向公安和工商政管理等部门核实客户的有关身 份信息。(

• 57、

  定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账 户内的活期存款应

• 58、

  洗钱通常是指隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质 ,使其在形式上合法化的行为。 ( )

• 59、

  金融机构在与客户的业务关系存续期间 ,客户身份资料发生变更的 ,应当及时更新客户身份资料。 ( )

• 60、

  国务院反洗钱行政主管部门在调查可疑交易活动时 ,调查人员少于 2人或者未出示合法证件和 调查通知书的