2012年中国人民银行反洗钱题（三）

• 101、

  客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其 他身份证明文件进行核对

• 102、

  金融机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 建立客户身份资料和交易

• 103、

  中国人民银行会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监 督管理委员会指导金融行

• 104、

  中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约，或者按照公平合理原则，开展反洗钱国 际合作。

• 105、

  涉及追究洗钱犯罪的司法协助，由司法机关依照有关法律的规定办理。

• 106、

  金融机构违规行为致使洗钱后果发生的，处以五十万元以上五百万元以下罚款。