反洗钱反__融资

• 1、

  涉恐黑名单的处理包括三个步骤：第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统；第二，办理业务时匹配比对名单；第三，及

• 2、

  银行发现客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议名单的，银行应按规定报送可

• 3、

  将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。

• 4、

  （）对金融机构报告涉嫌__融资的可疑交易的情况进行监督、检查。

• 5、

  《金融机构报告涉嫌__融资的可疑交易管理办法》第八条规定了（）种涉嫌__融资的可疑交易报告类型。

• 6、

  从融资主体来划分，__融资的表现形式分为哪几种类型？

• 7、

  从融资目的来划分，__融资的表现形式分为哪几种类型？

• 8、

  关于反洗钱__融资范畴和行为说法正确的有（）。

• 9、

  金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告。

• 10、

  金融机构对于以下哪些情形应进行报告？

• 11、

  从帐户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉嫌__融资可疑交易？

• 12、

  从客户交易行为分析，以下哪些情形可能涉嫌__融资可疑交易？

• 13、

  从交易涉及的地区分析，以下哪些情形可能涉嫌__融资可疑交易？

• 14、

  涉嫌__融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析？

• 15、

  从存取款角度而言，以下哪些情况可能涉嫌__融资可疑交易？

• 16、

  通过电子汇款形式进行资金转移，当出现以下哪些情形时，可能涉嫌__融资可疑交易。

• 17、

  银行发现客户和其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议或第1373号决议名单的，

• 18、

  金融机构应就涉恐黑名单管理制订明确的内控管理制度。

• 19、

  联合国安理会1267委员会是负责制裁“基地”组织和__的专门委员会。

• 20、

  银行有合理理由怀疑客户属于联合国安理会第1267号决议，第1333号决议或第1373号决议名单，但不

• 21、

  金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交易对手与以下哪些名单有关的，应进行报告（）

• 22、

  金融机构对于以下哪些情况应进行报告（）

• 23、

  从账户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉嫌__融资可疑交易（）

• 24、

  从客户交易行为分析，以下哪些情形可能涉嫌__融资可疑交易（）

• 25、

  从存取款角度而言，以下哪些情形可能涉嫌__融资可疑交易（）

• 26、

  金融机构应就涉恐黑名单管理制定明确的内控管理制度。

• 27、

  将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，可不必上报可疑交易。

• 28、

  银行有合理理由怀疑客户属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议或第1373号决议名单，但不

• 29、

  涉恐黑名单的处理包括三个步骤：第一，将__黑名单嵌入系统；第二，办理业务时比对配比黑名单；第三，及时