客户洗钱风险分类管理

• 1、

  客户风险等级划分四要素指的是：（）、（）、（）、（）。

• 2、

  什么是客户洗钱风险分类管理？

• 3、

  客户洗钱风险分类管理目标有哪些？

• 4、

  客户洗钱风险分类管理的必要性包括哪些方面？

• 5、

  银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有以下哪些方面相应的支持？

• 6、

  为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应采取什么样的措施？

• 7、

  对于客户洗钱风险等级分类标准的描述，正确的是哪些选项？

• 8、

  银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行

• 9、

  客户洗钱风险等级的原则是什么？

• 10、

  银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的？

• 11、

  银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标？

• 12、

  以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素？

• 13、

  银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于以下哪些因素？

• 14、

  对可疑类客户采取哪些风险控制措施？

• 15、

  对禁止类客户以下不正确的说法有哪些？

• 16、

  金融机构破产或者解散时，可将客户身份资料和交易记录自行处置。

• 17、

  按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，由国务

• 18、

  客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满