反洗钱现场检查和反洗钱调查

• 1、

  中国人民银行及其分支行走访金融机构是，反洗钱工作人员不得少于（）人，否则，金融机构有权拒绝。

• 2、

  中国人民银行及其分支行走访金融机构时，反洗钱工作人员应出示（）证件，否则，金融机构有权拒绝。

• 3、

  《反洗钱非现场约见谈话记录》需要有（）签字确认。

• 4、

  中国人民银行及其分支行走访金融机构时，反洗钱工作人员应出示（）证件，否则，金融机构有权拒绝。

• 5、

  人民银行开展反洗钱现场检查包括哪些程序？

• 6、

  反洗钱全面检查的内容包括（）

• 7、

  反洗钱现场检查的方式有哪些？

• 8、

  被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下哪些方面进行配合？

• 9、

  现场检查准备阶段包括哪些配合措施？

• 10、

  根据《反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有（　）之一的，由人民银行责令限期改正；情节严重的处二十万元

• 11、

  关于金融机构与《反洗钱法》的保密规定，请选择出下面说法正确的（）。

• 12、

  关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是。

• 13、

  实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料？

• 14、

  对以下临时冻结措施说法正确的有（）。

• 15、

  以下对反洗钱保密要求说法正确的有（）。

• 16、

  配合开展反洗钱调查所得到的信息用于（）。

• 17、

  金融机构配合开展反洗钱调查时具有哪些权利？

• 18、

  金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些？

• 19、

  金融机构配合开展反洗钱现场调查时应（）。

• 20、

  金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料，情节严重的由人民银行处以二十万元以上五十万元以下

• 21、

  《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查

• 22、

  反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡

• 23、

  反洗钱调查中的临时冻结，是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查涉及的账户资金转往境外时，中国

• 24、

  关于反洗钱现场检查和反洗钱调查以下哪些说法是正确的（）

• 25、

  反洗钱现场检查的方式有（）

• 26、

  反洗钱现场检查作业结束时，检查组应退还全部借阅材料，并与被查单位举行离场会谈。

• 27、

  在证据可能灭失或以后难以取得的情况下，经检查组组长批准，检查证可以对被查机构有关证据材料予以现行登记

• 28、

  金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员，情节严重的处十万元以上二十万元以下罚款，并对直接

• 29、

  根据《反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。

• 30、

  反洗钱调查，是指人民银行各级分支机构针对可疑活动，依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为。

• 31、

  反洗钱调查的客体是可疑交易活动，不包括群众举报。

• 32、

  反洗钱调查中的临时冻结，是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查所涉及的账户资金转往国外时，中

• 33、

  实施现场调查时，调查组可以查询、复制被调查对象下列哪些资料（）

• 34、

  金融机构配合反洗钱调查中保密工作的主要内容包括（）

• 35、

  金融机构配合反洗钱现场调查时应（）

• 36、

  配合反洗钱调查所得到的信息用于（）

• 37、

  以下对保密要求说法正确的有（）