反洗钱非现场监管
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1、
中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的目的是（）
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2、
金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些？
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3、
反洗钱非现场监管的步骤包括（）
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4、
需要金融机构重点参与、配合的反洗钱非现场监管环节包括（）
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5、
金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些？
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6、
金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支行报告以下哪些反洗钱信息。
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7、
金融机构报送的反洗钱非现场监管信息按报送时期划分为哪几类信息？
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8、
在反洗钱非现场监管工作中，金融机构的职责有哪些？
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9、
金融机构“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时（）。
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10、
原则上，（）对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。
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11、
金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息有哪些？（）
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12、
以下哪些情况将影响金融机构上报信息准确性和完整性。
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13、
金融机构境外分支机构和附属机构如何上报非现场监管信息？
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14、
《金融机构反洗钱机构和岗位设立情况统计表》应填报（）。
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15、
《金融机构反洗钱内控建设情况表》应填报（）。
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16、
《反洗钱非现场监管办法（试行）》中填报单位是指（）。
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17、
《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“其他情形”是否要包括“发现问题”而没有建立业务关系的客户
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18、
《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别”是指由（ ）识别的数量。
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19、
《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据为（）。
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20、
《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“通过代理行识别数”中由哪个行业的金融机构填写？
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21、
对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的，应采取（）
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22、
中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出（），进行风险提示，
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23、
中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话需提前（）送达通知书，告知对方谈话内容，参加人员
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24、
中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话需要（）批准后可执行。
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25、
《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“变更重要信息”是指变更《金融机构客户身份识别和客户身份资料及
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26、
对收到《反洗钱非现场监管意见书》后，金融机构有异议要在10个工作日每书面申诉或申辩，若其陈述的事实，
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27、
金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些（）
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28、
金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息有哪些（）
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29、
在反洗钱非现场监管工作中，金融机构的职责有哪些（）
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30、
以下哪些情况将影响金融机构上报信息准确性和完整性（）
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31、
《反洗钱非现场监管办法（实行）》账户填报单位是指（）
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32、
《金融机构反洗钱机构和岗位设立情况统计表》应填报（）
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33、
《金融机构反洗钱内控制度建设情况表》应填报（）
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34、
《金融机构可疑交易情况统计表》中的外汇可疑交易金额以人民币为单位。
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35、
居民是指在中国居住1年以上者，外国留学生、就医人员及领使馆工作人员及家属除外。
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36、
对收到《反洗钱非现场监管意见书》后，金融机构有异议要在10个工作日内书面申诉或申辩，若其陈述的事实、
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37、
中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话，需提前（）日送达通知书，告知对方谈话内容、参加
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38、
中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话，需要（）批准后可执行。
