反洗钱大额和可疑交易识别

• 1、

  《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，“可疑交易发生后的10个工作日”是（）

• 2、

  下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告范围的是（）

• 3、

  下列哪种交易，银行业金融机构可以不报告（）

• 4、

  按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》，以下说法正确的是（）

• 5、

  根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用

• 6、

  《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的条款中“客户经常存入境外开立旅行支票或者外币汇票存款，与

• 7、

  《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十六条规定了（）种涉及客户识别过程中

• 8、

  《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确了由银行业金融机构报告的可疑交易或者行为有（）项。

• 9、

  《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》所称的“频繁”是指（）

• 10、

  《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部指定的

• 11、

  A银行向当地人民银行报告一起可疑交易，某服装加工公司法人代理李某近日持25位个人身份证，声称这些人均

• 12、

  某银行发现一个可疑现象，A客户于2007年6月1日以本人名义和代理其他10位个人共开立的11户个人银

• 13、

  2006年2月，在**银行发现一个新客户名称为**农副产品公司，经常性的收取来自外地单位汇款，然后将

• 14、

  某投资顾问有限公司，注册资本金100万元，经营范围是项目投资咨询、市场调查、企业管理、营销策划、中介

• 15、

  S市某餐厅于2006年在Z银行滨海支行开立基本存款账户，该餐厅为个体工商户，经营范围主要饭菜、熟食等

• 16、

  **商行经营范围为：零售农机配件、五金等，其注册资本为10万元，平时该商行账户资金收支总约在200万

• 17、

  某面包店为个人经营，经营范围仅限中餐、面包。2006年10月该店在某股份制商业银行A支行开户。开户以

• 18、

  某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃，短期内款项分别通过网银及现金形式存入，笔数极多，存入款项短期内

• 19、

  金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，（）可对该金融机构做出行政处罚？

• 20、

  金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，情节严重但未导致洗钱后果发生的，中国人民银行应当

• 21、

  根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（）向反洗钱监测分析中心报送大额交易

• 22、

  《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）第十条明确规定，客户通

• 23、

  客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由（）谁报告。

• 24、

  下列交易的发生额都在200万元以上，（）属于大额交易报告的范围？

• 25、

  《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第9条规定，单笔或者当日累计达到规定金额的，应向中国反洗钱

• 26、

  根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（）向反洗钱监测分析中心报送大额交易

• 27、

  金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，（）可对该金融机构作出行政处罚?

• 28、

  《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定，单笔或者当日累计达到规定金额的，应向中国反洗钱

• 29、

  《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储蓄机

• 30、

  某面包店为个人经营，经营范围仅限中餐、面包.2006年10月该店在某股份制商业银行A支行开户。开户以

• 31、

  某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃，短期内款项分别通过网银及现金形式存入，笔数极多，存入款项短期内

• 32、

  S市某餐厅于2006年在Z银行滨海支行开立基本存款账户，该餐厅为个体工商户，经营范围主要是饭菜、熟食

• 33、

  XX商行经营范围为零售农机配件、五金等，其注册资本为10万元，平时该商行账户资金收支总约在200万元