刑事法律制度

• 1、

  下列关于贷款诈骗罪区别于骗取贷款罪的重要特征的说法，错误的是（）。

• 2、

  票据诈骗罪侵犯的客体包括（）。

• 3、

  下列行为不构成伪造金融票证罪的是（）。

• 4、

  金融凭证诈骗罪的客体不包括（）。

• 5、

  伪造、变造金融票证罪客观方面表现为伪造、变造金融票证的行为，包括（）。

• 6、

  针对银行的犯罪（外部犯罪）主要包括（）。

• 7、

  下列关于持有、使用假币罪说法错误的是（）。

• 8、

  行为人不是以存款的名义而是以其他形式吸收公众资金，承诺还本付息，来达到吸收公众存款的目的是（）。

• 9、

  某商业银行运用其托管的证券投资基金进行证券投资发生重大亏损，这一做法（）。

• 10、

  银行人员职务犯罪（内部犯罪）主要包括（）。

• 11、

  危害货币管理罪主要包括（）。

• 12、

  下列构成信用卡诈骗罪的有（）。

• 13、

  单位不构成犯罪主体的金融犯罪有（）。

• 14、

  金融犯罪的对象，可以是人，也可以是各种金融工具。

• 15、

  购买与调换假币这两种行为通常是密切联系的，但《刑法》的有关规定并不要求这两种行为同时实施，同时实施这

• 16、

  金融诈骗罪的基本构成中，主观上均具有非法占有目的。

• 17、

  集资诈骗罪要求主观方面为故意，但是不要求以非法占有为目的。

• 18、

  贷款诈骗罪的主体为一般主体，包括自然人和单位。

• 19、

  签订、履行合同失职被骗罪的行为发生在合同的签订和履行两个过程中，行为人只需参与其中一个过程即可

• 20、

  签订、履行合同失职被骗罪的主观方面为故意。

• 21、

  王某按照某银行支行的业务印章制作了一个业务印章并印制了空白存单，然后制作了一张50万元的银行存单，并

• 22、

  下列行为没有违法的是（）。

• 23、

  金融犯罪成立的前提和基础是（）。

• 24、

  下列银行业犯罪中，其主观方面不是故意的是（）。

• 25、

  采用虚构事实或隐瞒真相的方法，非法占有本单位财物，该行为属于（）。

• 26、

  某公司职员张某将五元面额的人民币涂改成10元面额的人民币的行为属于（）。

• 27、

  金融犯罪侵犯的客体是（）。

• 28、

  下列金融犯罪中，其主观方面不是故意的是（）。

• 29、

  某人明知是伪造的支票，还持该票据到商场购物。该行为涉嫌构成（）。

• 30、

  擅自设立金融机构罪侵犯的客体是（）。

• 31、

  下列关于贷款诈骗罪的表述，正确的是（）。

• 32、

  行为人购买假币后使用的，以（）处罚。

• 33、

  下列不属于《刑法》明确规定洗钱罪在客观方面的对象的是（）。

• 34、

  银行金融机构对违法的票据予以承兑、付款、保证侵犯了国家对票据的管理制度，行为人主观方面是故意，且必须

• 35、

  违法发放贷款罪中的“关系人”是指商业银行的董事、监事、管理人员、信贷人员及其近亲属。

• 36、

  不严格审查借款人的偿还能力、保证人的偿还能力、抵押物的权属以及实现抵押权、质权的可行性：优于其他借款

• 37、

  信用卡诈骗罪的主体是一般主体，仅为自然人，单位不构成本罪。

• 38、

  我国刑事诉讼实行“无罪推定”原则，未经人民法院依法裁决。对任何人都不得确定有罪。

• 39、

  犯罪中止与犯罪未遂主要差别在于停止犯罪的原因不同，犯罪中止是犯罪分子意志以外的原因使得犯罪未得逞，犯

• 40、

  对于犯罪中止，没有造成损害的，应当免除处罚；造成损害的，应当减轻处罚。

• 41、

  具备主体资格的人同一个未达到刑事责任年龄、不具有主体资格的人“共同犯罪”的，其刑事责任由二人共同承担

• 42、

  行为人出于过失而使用伪造、变造的有价证券，但不知是伪造、变造有价证券而使用的，不构成有价证券诈骗罪，

• 43、

  “金融诈骗罪”的共性不包括（）。

• 44、

  犯罪成立的构成要件是（）

• 45、

  下列选项中属于银行人员职务犯罪的有（）。

• 46、

  犯罪的特征是（）

• 47、

  根据金融犯罪的行为方式的不同来划分，金融犯罪包括（）。

• 48、

  银行业犯罪中的金融凭证诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，使用伪造、变造的（

• 49、

  下列关于职务侵占罪和贪污罪的区别说法正确的有（）。

• 50、

  金融犯罪的特殊主体包括（）。

• 51、

  根据《刑法》的规定，以下属于金融诈骗的违法行为有（）。

• 52、

  根据金融犯罪侵犯的客体不同，可以分为（）。

• 53、

  李某（22岁）伙同其弟（15岁）共同实施诈骗行为，骗取大量财物，则（）。

• 54、

  下列说法正确的有（）。

• 55、

  刑事诉讼程序主要包括（）阶段。

• 56、

  我国刑法规定的基本原则包括（）。

• 57、

  下列属于共同犯罪中从犯的是（）。

• 58、

  主观方面一定是故意的金融犯罪有（）。

• 59、

  刑事诉讼的强制措施包括（）。

• 60、

  下列关于骗取贷款、票据承兑、金融票证罪与贷款诈骗罪的区别说法正确的有（）。

• 61、

  根据《中华人民共和国刑法》的规定，下列行为属于冒用他人票据的有（）。

• 62、

  王某为某银行工作人员，他为其好友李某违法出具了一份资信声明并且故意帮助其承兑了一份伪造的票据；于是李

• 63、

  下列属于背信运用受托财产罪的犯罪主体的有（）。

• 64、

  以下违法所得属于《刑法》中洗钱罪明确规定的对象是（）。

• 65、

  以下各项罪责中，最轻判罚三年以下有期徒刑或拘役的是（）。

• 66、

  票据诈骗罪在客观方面表现为（）。

• 67、

  犯罪主体只能是自然人的金融犯罪是（）。

• 68、

  下列属于侵害金融管理秩序的有（）。