金融犯罪及刑事责任

• 1、

  银行工作人员制作虚假的银行存单交付他人属于( )。

• 2、

  针对银行的犯罪(外部犯罪)主要包括( )。

• 3、

  行为人不是以存款的名义而是以其他形式吸收公众资金，承诺还本付息，来达到吸收公众存款的目的是( )

• 4、

  下列关于持有,使用假币罪说法错误的是( )。

• 5、

  某商业银行运用其托管的证券投资基金进行证券投资发生重大亏损，这一做法( )。

• 6、

  下列关于金融诈骗罪的说法不正确的是( )。

• 7、

  非国家工作人员受贿罪在司法实践中，"数额较大"的标准是索取或收受( )以上者。

• 8、

  非法吸收公众存款罪侵犯的客体是( )。

• 9、

  下列不属于挪用资金的行为的是( )。

• 10、

  甲用乙的名义骗取信用卡，数额较大，下列对其处罚的措施正确的是( )。

• 11、

  个人不构成犯罪主体的金融犯罪是( )。

• 12、

  下列行为中，不属于持有,使用假币罪的范畴的是( )。

• 13、

  下列不属于《刑法》明确规定洗钱罪在客观方面的对象的是( )。

• 14、

  银行工作人员制作虚假的委托收款凭证交付他人属于( )。

• 15、

  张某按某银行支行的业务印章自己制作了一个业务印章，并印制了空白存单，然后制作了一张20万元的银行存单

• 16、

  下列不属于金融凭证诈骗罪侵犯的客体是( )。

• 17、

  若要追究挪用本单位资金的刑事责任，则挪用资金的数额至少要达到( )元以上。

• 18、

  信用卡诈骗罪与票据诈骗罪相比，最重要的区别在于主体( )。

• 19、

  国家机关工作人员利用职务上的便利将本单位财物非法占为己有，数额较大，可能构成( )。

• 20、

  金融犯罪侵犯的客体是( )。

• 21、

  冒用他人信用卡，骗取财物数额较大的，构成( )。

• 22、

  下列情形中，不属于伪造,变造金融票证的是( )。

• 23、

  下列关于金融犯罪说法错误的是( )。

• 24、

  下列行为中，没有触犯《刑法》有关规定的是( )。

• 25、

  ( )是金融犯罪成立的前提和基础。

• 26、

  下列犯罪，不属于金融犯罪的是( )

• 27、

  小张利用自动存款机，先后两次将手中的假人民币存入银行，数量高达30万余元，则他犯了( )。

• 28、

  下列不属于违法行为的是( )。

• 29、

  某银行会计先后多次从无锡等地购回假人民币25万余元，并将其换取真币牟利，他的行为( )。

• 30、

  触犯《刑法》的行为是( )。

• 31、

  职务侵占罪是指非国有的公司,企业或者其他单位的非国家工作人员利用职务上的便利，非法占有( )的

• 32、

  下列行为没有违法的是( )。

• 33、

  非法出具金融票证罪侵犯的客体是( )。

• 34、

  有关出售,购买,运输假币罪，下列说法错误的是( )。

• 35、

  下列说法正确的是( )。

• 36、

  银行人员职务犯罪(内部犯罪)主要包括( )。

• 37、

  单位不构成犯罪主体的金融犯罪有( )。

• 38、

  下列关于骗取贷款,票据承兑,金融票证罪与贷款诈骗罪的区别说法正确的有( )。

• 39、

  下列关于职务侵占罪和贪污罪的区别说法正确的有( )。

• 40、

  危害货币管理罪主要包括( )。

• 41、

  下列构成信用卡诈骗罪的有( )。

• 42、

  下列属于金融机构工作人员的金融犯罪的有( )。

• 43、

  关于贷款诈骗罪的客观表现说法正确的有( )。

• 44、

  下列金融犯罪不能由单位构成的有( )。

• 45、

  下列关于签订,履行合同失职被骗罪说法正确的有( )。

• 46、

  关于吸收客户资金不入账罪说法正确的有( )。

• 47、

  信用卡诈骗罪在客观上表现为( )。

• 48、

  破坏金融管理秩序的行为包括( )。

• 49、

  金融犯罪的对象可以是( )。

• 50、

  盗取信用卡并使用的，不应定为( )。

• 51、

  金融犯罪的构成包括( )。

• 52、

  金融犯罪的对象，可以是人，也可以是各种金融工具。( )

• 53、

  银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，( )。

• 54、

  背信运用受托财产罪中的犯罪主体包括( )。

• 55、

  金融诈骗罪中具体罪名的共同特征包括( )。

• 56、

  下列犯罪必须以非法占有为目的是( )。

• 57、

  集资诈骗罪要求主观方面为故意，但是不要求以非法占有为目的。( )

• 58、

  违法发放贷款罪中的"关系人"是指商业银行的董事,监事,管理人员，信贷人员及其近亲属。( )

• 59、

  金融诈骗罪的基本构成中，主观上均具有非法占有目的。( )

• 60、

  购买与调换假币这两种行为通常是密切联系的，但《刑法》的有关规定并不要求这两种行为同时实施，同时实施这

• 61、

  不严格审查借款人的偿还能力,保证人的偿还能力,抵押物的权属以及实现抵押权,质权的可行性；优于其他借款

• 62、

  银行工作人员利用职务上的便利，在外地出差时，用公款为10余名亲属提供交通和住宿达4周之久，不属于犯罪

• 63、

  信用卡诈骗罪的主体以一般主体，仅为自然人，单位不构成本罪。( )

• 64、

  签订,履行合同失职被骗罪的主观方面为故意。( )

• 65、

  贷款诈骗罪的主体为一般主体，包括自然人和单位。( )

• 66、

  签订,履行合同失职被骗罪的行为发生在合同的签订和履行两个过程中，行为人只需参与其中一个过程即可。(

• 67、

  洗钱罪规定其对象是毒品犯罪,黑社会性质的组织犯罪,__活动犯罪,走私犯罪,贪污贿赂犯罪，其他犯罪所得

• 68、

  金融机构工作人员和非金融机构工作人员购买假币的行为触犯了同一种罪。( )

• 69、

  对金融工作人员购买假币的行为需提高法定刑。( )

• 70、

  国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员利用职务上的便利，索取他人财物归个人所有的，按受贿罪定

• 71、

  擅自设立金融机构罪中的金融机构不包括金融机构的分支机构与筹备组织。( )

• 72、

  伪造货币罪侵犯的是国家的货币管理制度，即本国货币的管理制度，本罪侵犯的对象是在国内市场流通的人民币。

• 73、

  张某自己制作货币并出售的行为，不管所获得金额大小，都是违法行为。( )

• 74、

  金融犯罪的对象是自然人，同时也可以是各种金融工具。( )

• 75、

  违反票据承兑,付款,保证罪的主观方面是故意，行为人必须认识到由此造成的重大损失。( )

• 76、

  某企业发现其所在地区公众有大量闲钱，因此自行开设了一个民间钱庄，吸收公众的存款并付给一定利息，这是违

• 77、

  因被勒索给予国家工作人员以财物，没有获得不正当利益的，不是行贿。( )

• 78、

  签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的，构成票据诈骗罪。( )

• 79、

  签订,履行合同失职被骗罪的主体是一般主体，为个人和单位。( )

• 80、

  行为人购买假币后又使用的，以购买,使用假币罪数罪并罚。( )

• 81、

  在经济往来中，给予国家工作人员以较大数额的财物，或者给予国家工作人员以各种名义的回扣,手续费的，都属

• 82、

  骗取贷款,票据承兑,金融票证罪的最高可以判处无期徒刑。( )

• 83、

  骗取货款,票据承兑,金融票证罪的犯罪主体是单位，自然人不能构成该罪。( )

• 84、

  挪用资金罪和挪用公款罪的主要区别在于犯罪主体不同。( )