客户遗留在支行柜台上的存折、阳光卡、身份证件等重要物品，应登记（）。

A:《重要物品保管和交接登记簿》； B:《印章保管和交接登记簿》； C:《其他重要事项登记簿》。

办理下列那些业务应审核和登记客户的有效身份证件（）

A:挂失 B:查询 C:冻结、为客户开立存款证明 D:止付、购买保险 E:购买记名式国债 F:购买基金、定期存款提前支取

投诉人委托代理人进行投诉的，人民银行分支机构还应当登记代理人的有效身份证件（或有效机构设立文件），留存（）。

A:介绍信 B:授权委托书 C:投诉人有效身份证件 D:征信投诉受理单

前台登记人员办理住宿登记时，发现使用他人身份证件、身份证鉴别仪识别为可疑证件和使用过期、伪造、涂改的身份证件等3类持可疑证件入住的情形，应当（）。

A:可先按照来人提供的身份信息安排入住，同时立即向属地公安机关报告，待公安机关来人处理 B:不接受来人投宿，要求来人离开本单位 C:立即通知单位领导和保卫人员，现场控制来人 D:按照其提供的信息在登记簿上进行登记，并安排客房住宿

在“未按规定核对、登记上网消费者的有效身份证件”案件中，取证要点有（）。

A:查明网吧的法定代表人是否在现场。 B:查明网吧处于营业状态。 C:查明网吧未按规定核对、登记消费者的有效身份证件。 D:查明消费者进行了上网消费。

下列哪类证件不得作为有效身份证件登记上网（）

A:驾驶证 B:户口本 C:护照 D:暂住证

旅客购买车票的有效身份证件包括（）。

A:港澳居民来往内地通行证 B:中华人民共和国来往港澳通行证 C:台湾居民来往大陆通行证 D:外国人居留证

金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在， 在按照本办法的有关要求对 被代理人采取客户身份识别措施时， 应当核对代理人的有效身份证件或者身份证 明文件，登记代理人的姓名或者名称、 （ ）联系方式、身份证件或者身份证 明文件 的种类、号码。

A:联系方式 B:身份证件 C:有效身份证件 D:身份证明文件

查验身份时，应当先查验身份证件并遵守（ ）的规定。

A:查验证件防伪暗记和标识，判定证件的真伪 B:查验证件内容，进行人、证对照 C:注意被盘查人的反应 D:过身份证识别仪器或者公安信息系统进行核对