自然人客户变更代理人的，( )到柜台提交有效身份证明原件,代理人身份证复印件和客户本人资金账户卡。

A:新代理人 B:客户本人和新代理人 C:客户本人 D:客户本人或新代理人

信用社应对出具的验资资金证明建立登记簿管理（登记簿样式见附表二），由审批部门指定有关业务人员负责记录。同时有关资料应进行归档管理，保管期限为十五年，档案资料包括、、法人营业执照复印件、有效身份证件复印件等。（）

A:《出具验资资金证明审批表》 B:《银行询证函》复印件 C:验资资金入账凭证复印件 D:验资资金证明文件复印件

客户因重症导致无民事行为能力、又急需资金用于治疗疾病的，代理人（直系亲属）可持医院证明、直系亲属关系证明、客户本人及代理人有效身份__理相关业务。银行要双人上门调查核实有关情况后将所需存款直接转入（）。

A:医院指定账户 B:代理人账户 C:直系亲属账户 D:银行经办人员账户

客户因重症导致无民事行为能力、又急需资金用于治疗疾病的，代理人（直系亲属）需持（）证明或__理相关业务。

A:医院证明 B:直系亲属关系证明 C:客户本人有效身份证件 D:代理人有效身份证件

下列业务，属于一次性业务的（），审核客户的有效身份证件或其他证明文件，并留存复印件。

A:张某未在上海银行开立账户，持现金在柜面办理现金汇款且交易金额为人民币1.5万元。 B:李某未在上海银行开立账户，持现金在柜面办理现金汇款且交易金额为人民币1万元。 C:客户在柜面做无折存业务，交易金额1000美元。 D:储蓄通存通兑业务

客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行（）。

A:核对 B:登记 C:核对并登记 D:留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件

金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照本办法的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的姓名或者名称、（）的种类、号码。

A:联系方式 B:身份证件 C:有效身份证件 D:身份证明文件

《一级建造师注册实施办法》对《注册建造师管理规定》（建设部令第153号）之中“申请人与聘用单位签订的聘用劳动合同复印件或其他有效证明文件”的“其他有效证明文件”进行了明确，“其他有效证明文件”是指（）

A:申请所在企业缴纳社保的证明 B:申请人所在企业出具的劳动、人事、工资关系证明 C:申请人所在企业出具的劳动、人事、工资关系证明和缴纳社保的证明 D:申请人所在企业出具的劳动、人事关系证明和缴纳社保的证明

单笔金额人民币1万元（含）或外汇等值1000美元（含）以上的现金存款业务，由他人代理时，代理人无法提供被代理人的有效身份证件或其他身份证明文件的，（）。

A:不予办理 B:提供被代理人授权书 C:核对或核查代理人有效身份证件或者其他身份证明 D:存款可以代理