[恒丰银行] 根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列( )行为且情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

题库:邮政储汇业务员考试 类型:多项选择题 时间:2017-06-30 14:53:39 免费下载:《多项选择》Word试卷

[恒丰银行] 根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列( )行为且情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
A.末按照规定对职工进行反洗钱培训的
B.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
C.未按照规定履行客户身份识别义务的
D.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
E.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的

本题关键词:反洗钱行政部门,金融机构洗钱,反洗钱监督管理,反洗钱法律规定,金融管理法规,银行监督管理办法,反洗钱职责,反洗钱义务,银行业监督管理,城市规划行政主管部门;