哪些大额交易应当通过反洗钱系统提交大额交易报告？（）

A:单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支 B:交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易 C:交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告 D:法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转

美国建立现金交易报告制度的反洗钱法律是（　）

A:《1994年禁止洗钱法》 B:《1986年控制洗钱法》 C:《1970年银行保密法》 D:《1992年阿农奥-怀利反洗钱法》

反洗钱交易报告制度中不包括（）

A:大额交易报告制度 B:可疑交易报告制度 C:可疑线索移送制度 D:交易报告免责条款

下列可疑交易活动中，有必要进行反洗钱调查的是（）

A:金融机构依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十五条的规定报告的重点可疑交易报告 B:明显与洗钱活动无关的可疑交易活动 C:可疑程度显著轻微、可能造成的危害不大的交易活动 D:超过法定资料保存期限的可疑交易活动

以下属于反洗钱系统手工录入交易的是（）。

A:客户通过帐户存取现 B:客户转帐交易 C:外汇现钞兑换

《反洗钱法》规定的应履行反洗钱义务的金融机构应建立______、客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度和______，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，同时开展反洗钱培训和宣传工作等。( )

A:反洗钱内部控制制度；定期__客户信息制度 B:拒绝匿名存储制度；定期__客户信息制度 C:反洗钱内部控制制度；大额交易和可疑交易报告制度 D:拒绝匿名存储制度；大额交易和可疑交易报告制度

党员搞权色交易或者给予财物搞钱色交易的，怎么处分？