各保险机构与兼业代理机构签订的代理协议应明确双方在反洗钱方面的义 务， 要求并监督兼业代理机构认真履行客户身份识别、 客户身份资料保存和移交 等义务。

根据《湖南保险类机构和高级管理人员市场准入管理指引》，保险专业中介 机构应充分考虑成本投入、 资源配备和管控能力， 分期分批设立分支机构， 每批 次仅限2家。

根据《湖南保险类机构和高级管理人员市场准入管理指引》，保险公司分支 机构的保险兼业代理资格由其在湘保险公司省级分公司申报

投资入股保险专业中介机构和保险专业中介机构股权变更时，投资资金来源 应当符合反洗钱法律法规的规定。

保险专业中介机构实施激励时，可以随意承诺未来上市等不确定性收益。

各保险机构和保险专业中介机构负责人应对反洗钱内控制度实施的有效性负 责。

根据《关于进一步加强湖南保险业反洗钱工作的通知》，各保险专业中介机 构发现重点可疑交易线索，可以隐瞒不报。

保险专业代理机构可以不制作客户告知书。

保险专业代理公司投保职业责任保险的， 应当确保该保险持续有效。

保险专业代理机构不得伪造、变造、出租、出售、转让许可证。