中央国库业务由中国人民银行经理。未设中国人民银行分支机构的地区,由中国人民银行分支机构商有关的地方政府财政部门后,委托有关银行办理。( )
()调查可疑交易活动,可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况。
A:中国人民银行 B:中国人民银行省一级分支机构 C:中国人民银行市一级分支机构 D:中国人民银行县一级分支机构
()中国人民银行成立后,在全国范围内设立分支机构的措施是
A:把解放区原有的银行改建为中国人民银行所属机构 B:从解放区原有银行抽调干部组建中国人民银行所属的新分支机构 C:以接管官僚资本银行为基础在各城市组建中国人民银行所属的分支机构 D:以接管官僚资本银行为基础在农村组建中国人民银行所属的分支机构 E:没收民族资本银行,组建中国人民银行所属的新分支机构
地方国库业务由中国人民银行分支机构经理。未设中国人民银行分支机构的地区,由上级中国人民银行分支机构自行直接委托有关银行办理。( )
下列哪些机构具有反洗钱调查权力。( )
A:中国人民银行总行 B:中国人民银行省级分支机构 C:中国人民银行地市级分支机构 D:金融机构总部
金融机构配合开展反洗钱调查是指金融机构根据( )的调查要求,对有关可疑客户
及可疑交易的情况配合进行调查和反馈
A:中国人民银行 B:中国人民银行省一级分支机构 C:中国人民银行地(市)一级分支机构 D:中国人民银行县(市)一级分支机构
依据反洗钱相关法律规定,( )可依法对金融机构实施反洗钱
现场检查。
A:中国人民银行 B:中国人民银行省一级分支机构 C:中国人民银行地(市)一级分支机构 D:中国人民银行县(市)一级分支机构
中国人民银行是( )人民币图样的机关,中国人民银行各分支机构是使用人民币
图样申请的受理机构。
A:发行 B:管理 C:使用